常見問題- 中國信託

申請方式可參考下列說明：. 1.本人親自臨櫃申請：可由存戶本人持申請開戶時提供之雙證件，親洽本行全台任一分行重新申請。 2.透過ATM或網路ATM申請：. 於本行同時持有數位存款

洗錢防制專區(AML)

依據本行內部政策及法令規定，須不定期對客戶身分資料進行審查，並對客戶業務關係中之交易進行審視，必要時會與客戶聯繫以瞭解資金來源。

使用中國信託十幾年，轉帳太頻繁也不是近期才開始，十年前就一樣的模式，最近帳戶突然被凍結，打電話去問也跑臨櫃都是本人使用也都提供證明使用，

前文提及，如果想解除警示帳戶須要到原通報機關申請解除，而當事人需要帶「解除警示帳戶申請書」並親自到戶籍地、公司所在地或是案件管轄警局才能申請解除。（具體的民眾解除

參照《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第3條的定義，警示帳戶指的是「當法院、檢查署或司法警察機關有偵查刑事案件需求時，向銀行通報凍結的帳戶。」一旦

一旦被通報為「警示帳戶」，銀行就會通知金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行，也就是發生一般所稱「凍結帳戶」之